集团公司召开股东会第二十二次会议暨第五届董事会第二次会议
时间:2019年06月20日   作者:佚名   来源:本站原创   浏览次数:

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     6月14日,集团公司召开股东会第二十二次会议暨第五届董事会第二次会议、监事会2019年第一次会议,总结过去一年董事会、经理层工作,分析当前面临的形势和困难,谋划决策企业改革发展大计,安排部署2019年工作,确保集团公司安全生产经营工作高质量推进。

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根据股东授权委托书的委托,出席股东会的股东代表有:甘能化投集团副总经理王志民、中国信达股份公司甘肃省分公司总经理助理王立勇、中国华融股份公司甘肃省分公司高级副经理熊影;董事长张炳忠、董事许继宗、朱新节、武威、孙全盛、熊影;公司监事会主席王春丁、监事曹玉霜、芦玫、马文、赵国正出席会议。集团公司副总经理杨云峰、徐茂辉,财务总监袁得梅,总工程师袁崇亮列席会议。

集团公司党委书记、董事长张炳忠主持股东会第二十二次会议暨第五届董事会第二次会议。

集团公司第五届董事会第二次会议审议通过了《董事会工作报告》《关于集团公司2018年投资行为分析和2019年投资计划方案的议案》《关于集团公司2018年度财务决算报告的议案》《关于集团公司2018年度税后利润分配方案的议案》《关于集团公司2019年财务预算方案的议案》《关于建设三矿洗煤厂项目方案的议案》《关于建设三矿急倾斜煤层膏体充填开采项目方案的议案》《关于实施兰州办事处招待所装修项目方案的议案》《关于建设金河煤矿一号井技术改造项目方案的议案》《窑街煤电集团有限公司董事会向董事长办公会授权方案的议案》,审议批准了《总经理工作报告》《关于2019年度企业工资总额预算方案的议案》。

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董事长张炳忠代表董事会与总经理许继宗签订了《经理层承包经营责任书》。

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股东会第二十二次会议审议批准了《董事会工作报告》《监事会工作报告》《关于集团公司2018年投资行为分析和2019年投资计划方案的议案》《关于集团公司2018年度财务决算报告的议案》《关于集团公司2018年度税后利润分配方案的议案》《关于集团公司2019年度财务预算方案的议案》《关于建设三矿洗煤厂项目方案的议案》《关于建设三矿急倾斜煤层膏体充填开采项目方案的议案》《关于实施兰州办事处招待所装修项目方案的议案》《关于建设金河煤矿一号井技术改造项目方案的议案》。

三家股东单位代表讲话指出,窑煤集团在董事会的正确决策、监事会的有效监督下,过去一年,强化攻坚举措,规范各项管理,经营形势趋稳向好,取得了好的经营业绩,安全生产平稳发展,营业收入大幅增长,这些成绩的取得,离不开窑煤集团领导的不懈努力,离不开广大职工的辛勤付出,感谢窑煤班子和全体职工的辛勤努力。他们表示,作为窑煤集团股东,将一如既往支持企业发展,协调解决好发展中的困难和问题,希望窑煤集团充分把握资产证券化和企业债转股的良好机遇,进入资本市场,促进企业长期可持续发展;同时,把握市场,充分调研论证,依据企业资金状况,合理安排资金和投资,推动企业健康高质量发展。

董事长张炳忠强调,公司上下要传达学习好会议精神,把会议做出的各项决议贯彻执行好,牢牢把握企业发展定位,不断强化安全生产,深化企业改革,做好风险管控,积极应对各种困难,破解生存发展难题,在省委、省政府和省国资委的正确领导下,在各股东单位的大力支持和帮助下,砥砺奋进,开拓创新,锲而不舍,真抓实干,为全面完成各项目标任务努力奋斗。

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会议期间,集团公司监事会主席王春丁还主持召开了窑街煤电集团公司监事会2019年第一次会议,审议通过了集团公司监事会工作报告及有关议案。





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