6月19日，集团公司召开第五届董事会第三次会议，党委书记、董事长张炳忠主持会议。集团公司董事许继宗、朱新节、武威、孙全盛、张剑眉出席会议；监事会主席王春丁，监事芦玫、马文、苏保山出席会议；中国信达甘肃分公司业务经理焦越，集团公司领导徐茂辉、袁崇亮、鲜旭红、胡志明以及副总、相关部室负责人列席会议。

集团公司第五届董事会第三次会议审议通过了《董事会工作报告》《关于集团公司2020年财务预算方案的议案》，审议批准了《关于集团公司2019年度财务决算报告的议案》《关于集团公司2019年度税后利润分配方案的议案》，审议批准了《总经理工作报告》《关于召开股东会会议的提案》。

会上，张炳忠代表集团公司第五届董事会、许继宗代表集团公司经理层，共同签订了《2020年经理层承包经营责任书》。

张炳忠发表讲话指出，在今年这个非常特殊的年份，窑煤集团认真落实国务院、国资委关于西北五省区煤电企业整合重组部署精神，克服新冠肺炎疫情影响，应对煤炭市场下行压力考验，积极调整产业结构，加快建设洗煤厂项目，使煤炭产品实现深加工与利用；优化资源配置，规避经营风险，促进煤电协同发展，企业运营效率稳定；加大煤炭行业安全管理和环保政策执行力度，不断提升全员安全、环保意识，夯实安全生产主体责任，推动公司持续健康发展；千方百计降低投资风险，提高资金使用效率；进一步提升煤炭产能，提高企业核心竞争力。同时，加快企业转型升级步伐，加强产学研合作、煤炭产品深加工、油页岩半焦高值利用、海石湾煤矿油层气抽采等关键技术应用；加强企业混改工作，发挥产业协同作用，推进员工持股有新突破，激发企业内生动力。集团公司将进一步加强企业管理水平，经营好国有资产，带好职工队伍，履行好董事会职责。

张炳忠强调，集团公司要牢牢把握企业发展定位，不断强化安全生产，深化企业改革，做好风险管控，积极应对各种困难挑战，砥砺奋进，开拓创新，锲而不舍，真抓实干，为全面完成2020年各项目标任务而努力奋斗。

专职外部董事、审计与风险控制委员会主任委员武威对集团公司2019年工作取得的成绩给予了充分肯定，他指出，窑煤集团整体工作主业布局不断优化，市场空间逐步拓展，产品竞争力逐步提高，改革创新初现成效，安全环保措施有力，高质量发展格局初步形成。希望今后战略规划和投资方向及时突破地域制约，主业规模和产业发展空间要持续扩大，主动改变煤炭产业比值过大、产业依赖性强，电力、化工、冶炼、建材等产业“小而弱”的窘迫局面，发挥组团发展、循环发展的集约优势，积极化解安全、成本和负债等主要风险，解套企业改革发展的主要瓶颈。
武威指出，集团公司经理层工作求真务实，生产经营稳步推进，生产指标持续向好，职工收入稳步增长，各项权益有效保障。建议积极解决融资难、融资贵和融资渠道单一的问题，搭好混改政策；积极盘活土地、人才、技术等存量要素，整合资源、变废为宝、变旧为新、变闲为实，实施效益优先战略；加快推广和应用现代企业管理思维和现代生产技术，推动精细化管理理念和精益生产贯彻落地。要结合生产和市场需求，以需估投，以销定产，做好全年预算；按照省政府推动高质量发展的要求，逐步向效益优先、发展优先的指标靠拢；兼顾干部职工利益，加大人才队伍建设方面的投入。

兼职外部董事、薪酬与考核委员会主任委员孙全盛，中国信达甘肃分公司高级经理张剑眉希望集团公司继续加强经营管理，狠抓安全生产，加快项目建设，努力实现企业高质量发展目标。

董事会会议后，监事会主席王春丁主持召开集团公司监事会2020年第一次会议。认真审议通过了《监事会工作报告》《关于集团公司2019年度财务决算报告的议案》《关于集团公司2019年度税后利润分配方案的议案》《关于集团公司2020年财务预算方案的议案》。