日前，集团公司召开第五届董事会第四次会议。根据股东授权委托书委托，股东代表甘肃能化集团财务总监马维斌、中国信达甘肃分公司副总经理王立勇、中国华融甘肃分公司高级经理熊影出席会议。集团公司董事长张炳忠，董事许继宗、朱新节，专职外部董事武威，兼职外部董事孙全盛参加会议。根据董事授权委托书委托，董事李冰江、张剑眉、张祖玉因故无法参加会议，授权委托董事熊影代表出席会议，代为行使相应表决权。集团公司监事会主席王春丁，监事王健、马文、苏保山、赵国正，甘肃能化集团资本运营部业务主管唐瑀、中国信达甘肃分公司业务经理焦越和集团公司领导杨云峰、徐茂辉、袁崇亮、鲜旭红、马汉永、王永忠、胡志明以及机关相关部室负责同志列席会议。

会上，张炳忠代表集团公司董事会向王永忠颁发聘书，聘任王永忠同志任窑街煤电集团有限公司副总经理职务。

张炳忠代表董事会与总经理许继宗签订《经理层经营业绩工作目标责任书》。

会议审议通过了集团公司《董事会工作报告》《总经理工作报告》《2020年度财务决算报告的议案》《2020年度税后利润分配方案的议案》《2021年财务预算方案的议案》，审议批准了集团公司《2021年度企业工资总额预算方案的议案》《报废闲置的存货及机器设备资产处置的议案》《关于召开股东会会议的提案》。

张炳忠讲话强调，要充分认识煤炭企业当前面临的安全生产、环境保护、转型发展压力，为生存而战，准确把握市场，着眼于未来，更好地推动发展，用发展的办法摆脱困境，在各位董事、监事的大力支持下，推动企业高质量发展。