9月8日，甘肃能化股份有限公司召开2023年第三次临时股东大会暨第十届董事会第二十六次会议。公司党委书记、董事长许继宗主持会议。控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司委托人、自然人股东以及其他股东授权人出席会议并行使表决权。董事张锋刚、王志民、李青标、武威、王立勇、马维斌、刘新德、袁济祥、陈建忠，监事陈虎、李洪源、王健、韩振江和部分高管人员列席会议。北京市盈科（兰州）律师事务所王栋、寇志超律师全程见证会议。

股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式召开，根据深圳证券信息公司提供的网络投票结果和现场投票情况，合并统计表决结果，形成会议决议。经公司第十届董事会第二十五次、第十届监事会第十六次会议审议通过，提交本次股东大会审议的《关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案》获得通过。

甘肃能化股份有限公司第十届董事会第二十六次会议采用书面记名投票表决方式，表决通过了《关于调整2023年度财务预算中投资计划部分内容的议案》《关于投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的议案》《关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目的议案》《关于出资设立全资子公司的议案》四项议案。公司监事会和经理层部分成员列席会议。

会议强调，甘肃能化股份有限公司成立以来，靖煤公司、窑煤公司生产经营形势稳定向好，各项指标高效完成，重点项目建设稳步推进实施，企业正以良好的发展态势奋力朝着建设煤炭、电力、化工、新能源协同发展的新型综合能源企业大步迈进。今后，企业将锚定“十四五”发展规划目标，抓主抓重，立足煤炭主业产能提升、资源循环高效利用、多方筹资融资、加快投资项目落地实施，进一步提高科学决策管理水平，稳步提升经营效益，坚定信心、勇毅前行，用优异的成绩回馈全体股东和各位董事的信任与厚爱，扎实推动企业高质量发展再上新台阶。