11月20日，甘肃能化股份有限公司召开第十届董事会第二十九次会议。公司党委书记、董事长许继宗主持会议，董事张锋刚、朱新节、王志民、马维斌、王立勇、李青标、周一虹、袁济祥、刘新德出席会议并行使表决权。公司监事会主席陈虎，监事王健、韩振江、李曙红，公司领导张得君、马汉永、王文建及相关部室负责人列席会议。

会议采取现场和通讯相结合的方式召开。根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，采用书面记名投票表决方式对提交会议审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度议案》《关于解散控股子公司新能源公司的议案》《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》《关于制定<经理层工作规则>的议案》《关于制定<总法律顾问管理办法>的议案》《关于制定<担保管理办法>的议案》《关于制定<理财产品投资管理办法>的议案》《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》9项议案全部获得通过。与会董事、监事还分别签署了会议相关文件。

会议还就能化股份公司2022年度发行股份购买资产重大资产重组配套募集资金发行情况向各位董事进行了汇报。

会议强调，自甘肃能化股份有限公司改制成立以来，公司领导和各业务部室负责同志坚持下沉到靖煤公司和窑煤公司，积极主动开展工作，在抓好安全生产经营的同时，加大项目建设力度，认真谋划推进企业未来发展，生产经营形势稳定向好，重点项目建设有条不紊推进实施，董事会、经理层和各部门制度建设趋于完善，主辅业改革协同推进，体制机制进一步理顺，重大资产重组配套募集资金发行取得实质性进展，企业发展态势良好。公司上下要进一步提高科学决策管理水平，坚定信心，认真谋划制定好明年的发展目标，稳步提升经营效益，不断做强做优做大企业，实现高质量发展目标。